Kalan süre:
PSVR TOKEN
FAALİYET İZNİ BAŞVURULARINDA BANKAYA SUNULACAK RAPORUN İÇERİĞİ
1-Şirketin unvanı, merkez adresi, kuruluş yeri ve tarihi, ödenmiş sermayesi ve özkaynağı, Ticaret Sicili numarası ile iletişim bilgileri,
2-Başvuru ile ilgili olarak irtibat kurulabilecek kişinin adı soyadı, unvanı ve iletişim bilgileri,
3-Şirketin gerçek kişiye ulaşıncaya kadar ortaklık yapısı,
4-Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmetlerinden hangilerinin yürütülmesi için başvuruda bulunulduğu,
5-Fon ve bilgi akışına ilişkin aşamaları, bu aşamalar arasındaki zamanlama ve bağlantıları, şube veya temsilcilerin işlemdeki rolü, dış hizmet sağlayıcılar da dâhil işlemin tarafları, dış hizmet alımına ilişkin aşamalar, elektronik para kuruluşları için fon kabulü ve elektronik paranın geri ödenmesi ve süreçte kullanılacak banka hesaplarını da içerecek şekilde yürütülecek faaliyetlerin bütün aşamaları ve gerekli açıklamaları kapsayan yönetim kurulunca onaylı iş akış şemaları,
6-Planlanan faaliyetlere ilişkin hedef piyasa, kişi veya kurumlara ilişkin bilgiler ile uygulanacak pazarlama stratejileri,
7-Faaliyetlerin şube veya temsilci vasıtasıyla yürütülmesinin planlanması halinde öngörülen şube ve temsilci sayıları, bunlarla arasındaki hukuki ilişkinin niteliği, işlemlerin nasıl yürütüleceği ve işlemlerin yoğunlaşmasının beklendiği illere ilişkin detaylı açıklamalar,
8- Hangi işlemlerin dış hizmet sağlayıcı kullanılarak gerçekleştirileceğine, dış hizmet sağlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen faaliyetler ile bunlara ilişkin risklerin nasıl kontrol edileceğine ilişkin açıklamalar,
9- Şirketin organizasyon şeması, organizasyon şemasında yer alacak hizmet birimleri ile bu birimlerde görevli olacak personelin sayısı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin açıklamalar, personelin eğitim ve iş tecrübesini içeren özgeçmişleri,
10- Kullanılacak muhasebe ve raporlama sisteminin özellikleri,
11- Toplanacak fonların korunmasına ilişkin usul ve esaslar ile bunlara ilişkin iç kontrol ve risk yönetim prosedürleri hakkında bilgiler,
12- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında önlem alınmasını gerektiren haller ile söz konusu mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin gereklerinin yerine getirilebilmesini teminen oluşturulacak iç kontrol mekanizmasına ilişkin detaylı açıklamalar,
13-Şirket içi karar alma, raporlama ve iletişim mekanizmaları, eksikliklerin ve yetersizliklerin belirlenmesi için alınacak önlemler, faaliyetlere ilişkin şikâyet ve itirazların çözümünde izlenecek usul ve esaslar ve kamu otoriteleri ile ilişkilerin yürütülmesini de içerecek şekilde kurumsal yönetim esaslarına ilişkin bilgiler,
14- Faaliyetlerin sürekliliği, kullanıcılara ilişkin fon ve bilgilerin güvenliği ve gizliliğinin sağlanmasına ilişkin alınacak tedbirler,
15- Faaliyetlerin yürütülmesinde karşılaşılabilecek riskler ile bu risklerin yönetilmesine ilişkin politika ve prosedürler,
16- Kullanılacak bilgi sistemlerinin özellikleri ile Yönetmeliğin 31 inci maddesi uyarınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin yükümlülüklerin her birinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin açıklamalar,
17-Şirketin finansal yapısı ile ilgili projeksiyonlar ve ilk üç yıl için tahmini finansal tablolar.
TÜRKİYE’DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE HANGİ FAALİYETİ GÖSTERMEK AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU, EĞER BAŞVURU REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ (8): SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER VEYA BAŞKA FİNANSMAN KAYNAKLARI DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI: ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI: HAKKINDA AÇILMIŞ BİR KAMU DAVASININ BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:
