Son aylarda Türkiye’de, kara para aklama iddialarıyla ilgili çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında bazı ödeme kuruluşları ve büyük holdingler, haksız kazanç sağladıkları ve kara para akladıkları gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Operasyonların artış göstermesinde, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye’ye yapacağı denetimin etkili olduğu belirtiliyor.
FATF, ülkelerin para aklama ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik düzenlemelerini (AML/CFT) ve uygulamalarını değerlendiriyor. Geçen yıl Türkiye, FATF tarafından gri listeden çıkarılmıştı. Kurumun Türkiye’de yapacağı yerinde inceleme ziyaretinin üç haftaya kadar sürebileceği ve bu ay içinde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildiriliyor. Ziyaret kapsamında, 24-28 Kasım tarihlerinde başta MASAK olmak üzere ilgili kamu kurumları ve özel sektörden şirketlerle görüşmeler yapılması öngörülüyor.
Beş farklı kaynağa göre, ziyaret edilecek kurumlar arasında bankalar ve ödeme sistemleri şirketleri de bulunuyor. FATF’nin değerlendirmeleri, uluslararası sermaye akışı açısından Türkiye gibi ülkelere özel önem taşıyor.
