Türkiye finans piyasaları son haftalarda iki büyük skandalın sarsıntısını yaşıyor: Borsa İstanbul’daki “Marka Holding manipülasyonu” ve Papara merkezli kara para aklama davası. Garsonluktan manipülatörlüğe uzanan bir hikâye ile, 12 milyar liralık dijital para trafiği aynı tabloyu işaret ediyor: Denetimsiz finansal sistemin çürüyen yapısı.
Garsonluktan Manipülatörlüğe: Marka Holding Skandalı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü Marka Holding soruşturması, Türkiye’de sermaye piyasalarındaki en çarpıcı dolandırıcılık vakalarından birini ortaya çıkardı.
Borsa İstanbul’da işlem gören Marka Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde 2023 yılının Mart–Nisan döneminde manipülasyon yaptığı tespit edilen Onur Yılmaz ve ekibi hakkında “örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından operasyon düzenlendi.
Aralarında Yılmaz’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Beş Yılda Garsonluktan Borsa Manipülatörüne
2016’da uzman çavuşluktan ayrılan Onur Yılmaz, kayınpederinin Ankara’daki lokantasında garsonluk yaparken borsaya ilgi duymaya başladı.
2023’te “onylm29” adlı X (Twitter) hesabı ve “Onur Endeksi” adlı Telegram kanalı üzerinden küçük yatırımcıları yönlendirerek MARKA hisselerini pazarladı.
Hisse fiyatı 1,5 ay içinde 4 TL’den 28,9 TL’ye çıktı.
Yılmaz ve ekibi bu süreçte 73 milyon TL kazanç sağladı.
Patronla Anlaşma ve 11 Milyon Lotluk Manipülasyon
İtirafçı ifadelerine göre, Yılmaz 2022 sonunda Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile gizli bir anlaşma yaptı.
Biçer, farklı isimler üzerine kayıtlı ama kendisine ait 11 milyon lot hisseyi 11 TL’nin üzerinde satmasını istedi.
Yılmaz, Telegram üzerinden hisseyi küçük yatırımcılara pazarlarken, Biçer’in hisseleri anlaşmadan önce sattığını iddia etti:
Bunun üzerine grup, şirket hisselerini toplayarak yönetimi devralma (“take over”) girişiminde bulundu.
Ancak bilançonun KAP’a bildirilmemesi nedeniyle hisse işlemleri durduruldu.
Mine Tozlu Biçer ise iddialara “iftira” diyerek yanıt verdi.
Papara Davası: 12 Milyar Liralık Kara Para Ağı
Bir diğer büyük dosya ise Türkiye’nin dijital finans sektörünü sarstı.
Papara davası kapsamında hazırlanan iddianame, 2021–2023 yılları arasında 12 milyar liranın aklandığını ortaya koydu.
MASAK raporları, kripto borsaları, elektronik ödeme kuruluşları ve bankalar arasında dönen milyarlarca liralık şüpheli işlem zincirini gözler önüne serdi.
“Türkiye’nin En Büyük Aklama Makinesi”
Baş tanıklardan biri, sistemin “yıllık 55 milyar TL ciroyla gelmiş geçmiş en büyük aklama mekanizması” olduğunu ifade etti.
Papara üzerinden binlerce hesaba yayılan para transferleri, yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı.
40 milyona yakın kişinin bu ağ içinde doğrudan ya da dolaylı biçimde yer aldığı tahmin ediliyor.
MASAK Raporlarından Şok Veriler
Örnek 1: Kripto Para Transferleri
MASAK, Binance, Paribu ve BTCTürk üzerinden işlem yapan 1.299 kişi ve 23 şirketi inceledi.
Bu hesaplardan 1.535 farklı banka hesabına milyarlarca lira aktarıldı.
Aralarında ölü, yabancı ve kimliksiz kişiler bulunduğu belirlendi.
Örnek 2: Papara Üzerinden 7 Milyar Lira Transfer
Papara hesapları aracılığıyla Halil Falyalı ile bağlantılı 10 kişiye 6,3 milyar TL aktarıldı.
Bu kişilerin yaş ortalaması 28; çoğunun sigorta kaydı veya düzenli geliri bulunmuyor.
Örnek 3: 1.657 Kişilik Ağa 273 Milyar TL’lik İşlem
Yalnızca 2022 sonrası dönemde 1.657 kişi 49 milyon işlemle 273 milyar TL para hareketi gerçekleştirdi.
Bu işlemlerin 67 milyar TL’si Papara üzerinden yürütüldü.
Örnek 4: 446 Bin TL’lik Zincir Transfer
Edanur Y. adlı genç kadına bir gün içinde 854 kişiden 446 bin TL geldi.
Bir saat içinde paranın tamamı farklı hesaplara aktarılıp sistemden silindi.
Yeni Düzende Eski Düzenin Gölgesi
Son bir ayda yaşananlara bakıldığında tablo daha da çarpıcı:
-
Can Holding’e 85 milyar TL’lik aklama suçlamasıyla el konuldu.
-
Kapalıçarşı’da 1,2 milyar TL’lik kaçak mücevher operasyonu yapıldı.
-
İstanbul Altın Rafinerisi, 500 milyon dolarlık sahte ihracat iddiasıyla soruşturuluyor.
-
Payfix davasında 40 milyar TL’yi aşkın yasa dışı bahis parası tespit edildi.
-
Papara olayı, 55 milyar TL’lik hacimle zirvede yer aldı.
Artık mesele münferit “bataklıklar” değil; ülkenin finansal damarlarına işlemiş bir sistem sorunu.
Bahadır Özgür’ün ifadesiyle:
Kaynak: SABAH, HalkTV
Atilla Yeşilada ve Güldem Atabay tarafından kaleme alınan özel raporlarımıza abone olmak ister misiniz? Raporlarımız kurumsal müşterilere yöneliktir. Abonelik ücretlidir. Koşulları öğrenmek için bize e-mail atın: [email protected]
