Başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere kabahat gelirleriyle çabayı kararlılıkla sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu gelirlerin kripto varlık süreçleriyle aklanmasını önlemeye yönelik yeni atılımları yakın vakitte hayata geçirecek.
AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgilere nazaran, hata gelirlerinin aklanmasını engellemeye dair çalışmalar tüm süratiyle devam ediyor.
Bu kapsamda ek adımlar atmaya hazırlanan Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen süreçlere sıkı denetim ve nezaret uygulanmasını isteyecek.
Söz konusu adımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri süreçlere husus para ve öteki fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin gayesine ait bilgi edinmelerini kapsıyor. Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer süreçlerinde, süreci gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik süreç açıklaması alınması zarurî olacak.
– Seyahat kuralı uygulanmayan kripto varlık çekim süreçlerine vakit sınırı
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık üzere hatalardan elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları kullanılarak aklanmasının engellenmesi gayesiyle seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim süreçleri için vakit sonu getirilecek.
Yapılacak düzenlemeye nazaran anılan süreçler, bu varlıkların alım, takas yahut yatırma süreçlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek.
Bir hesaptan birinci sefer yapılacak kripto varlık çekim sürecinde bu müddet, en az 72 saat olarak uygulanacak.
– Stabil kripto paraların transferine ek kısıtlamalar getirilecek
Şüpheli fonların, süratlice sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması da önlenecek.
Bu maksat doğrultusunda “stabil kripto para” ismiyle bilinen, bedeli bir öteki varlığın kıymetine sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ek kısıtlamalar getirilecek. Buna nazaran, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Transfer sürecinde alıcının ve göndericinin ismi, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi üzere bilgilerin mevcudiyetini gerektiren “seyahat kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.
– “Meşru kripto varlık faaliyetleri için hareket alanı koruma edilecek”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin tabiatına uygun olarak kripto varlık süreçlerinin nezaret altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle, kabahat gelirlerinin süratli bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını bildirdi.
Şimşek, finansal sistemin bütünlüğü korunarak yasal kripto varlık faaliyetleri için hareket alanının koruma edildiğine işaret ederek, “Örneğin likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı yahut piyasalar ortası arbitraj emeliyle süreç yapan ve bu kapsamda süreç fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto varlık transfer süreçleri, ilgili platformların sorumluluğu ve nezareti altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek.” değerlendirmesinde bulundu.
Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik ehemmiyette olduğunu vurgulayan ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik açık bir ikazda bulunan Şimşek, “Yeni düzenlemelere ahenk sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli tüzel ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek.” tabirini kullandı.
